证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新             公告编号：2023-002

转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债

(资料图片)

           广东蒙泰高新纤维股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年1月16日14:45

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月

统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月16日9:15-15:00。

公司现场会议同时提供了视频参会方式。

   本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

   （二）会议出席情况

共7名，代表公司股份数为57,727,500股，占公司股份总数的60.1328％。其中，

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3名，代

表股份3,627,500股，占公司股份总数3.7786％。

表公司股份数为57,700,000股，占公司股份总数的60.1042％。

络投票的股东（或代理人）共2名，代表股份27,500股，占公司股份总数的0.0286％。

代表股份3,627,500股，占上市公司总股份的3.7786％。其中现场出席1名，代表

股份3,600,000股；通过网络投票2名，代表股份27,500股。

人员。德恒上海律师事务所见证律师通过视频见证的方式列席本次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化

腈纶项目的议案》

   表决结果：同意57,704,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；

反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0400％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   中小股东总表决情况：同意3,604,400股，占出席会议的中小股东所持股份

的99.3632％；反对23,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6368％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

   三、律师见证情况

格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和

《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会未讨论《会议通

知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

   《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第一次

临时股东大会之见证意见》。

  特此公告

                   广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

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